، یک گزارش ادعا میکند که یکی از ثروتمندترین کشورهای کره زمین بهشتی برای پولشویان است.
گزارش جدید الجزیره درمی یابد که امارات متحده عربی همچنان به نقش برجسته خود در عملیات پولشویی جهانی که توسط شبکههای جنایی سازمان یافته و افراد فاسد انجام میشود، ادامه میدهد.
این گزارش نشان میدهد که ممکن است بخش قابل توجهی از ثروت امارات ناشی از عملیاتهای پولشویی باشد.
به گفته "جان کریستِنسِن" مدیر اندیشکده مستقل بین المللیِ "شبکه عدالت مالیات"، امارات به لحاظ پنهان کاری مالی رتبه ۸۶ را دارد که یکی از ۱۰ امتیاز بالا در جهان است.
دبی در سال ۲۰۱۸ یکی از ۷ رتبههای شامل امارات متحده عربی و قلب مالی کشور خلیج فارس بود و در رتبه نهم شاخص پنهان کاری مالی گروه مالیاتی قرار گرفت.
گروههای دیگر مانند سازمان شفافیت بین المللی و گروه مدافع ضد فساد به ماهیت مشکل ساز روابط سست و معدوم امارات اشاره کردند.
شاخص درک فساد شفافیت بین المللی از سال گذشته نشان داد: "دبی به قطب جهانی فعال پولشویی تبدیل شده است ... که مفسدان و دیگر جنایتکاران میتوانند بدون محدودیت املاک مجلل را خریداری کنند. "
این تحقیق، یک بانک اطلاعاتی حاوی حدود ۱۷۰۰۰ نقل و انتقالات بانکی از جمله ۵۵۴ نقل و انتقال صادر شده از انگلستان به امارات که عملیات مشکل سازی است را به نمایش گذاشت.