کلاهبرداري با ۱۱ هويت جعلي
تاریخ انتشار: 95/05/28 11:59
مهر/ فردي که با ۱۱ هويت جعلي از چندين شرکت و سازمان مختلف توانسته بود بالغ بر ۳۰ ميليارد ريال کلاهبرداري کند در عمليات ويژه کارآگاهان پليس آگاهي استان اصفهان شناسايي و دستگير شد.
سرهنگ ستار خسروي رئيس پليس آگاهي استان اصفهان گفت: در پي وصول تعدادي پرونده جعل و کلاهبرداري به دادخواهي تعدادي از شرکت ها و سازمان ها مبني بر اينکه فردي ناشناس با جعل چک آنها و ارائه به بانک هاي مختلف مبالغ کلاني از حساب آن برداشت کرده است، رسيدگي به موضوع در دستور کار کارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت.
وي افزود: با انجام تحقيقات صورت گرفته مشخص شد شخصي توانسته با ۱۱ هويت جعلي که براي خود درست کرده، اقدام به افتتاح حساب هاي متعدد در بانک ها کرده و با هويت هاي جعلي به بهانه شرکت در مزايده مبلغي پول به حساب سازمانهاي شاکي واريز و پس از مدتي با اعلام اينکه ازشرکت در مزايده منصرف شده مبلغ واريزي را به صورت چک دريافت و پس از گرفتن چک از سازمان ها اقدام به جعل مبلغ و تاريخ و مندرجات و افزايش مبلغ چک ها اقدام به وصول آنها مي کرده است.
اين مسئول عنوان داشت: تحقيقات کارآگاهان نشان داد اين متهم با مراجعه به بانکها و ارائه چکهاي جعل شده اقدام به وصول چکها مي کرده و وجوه حاصله را به حساب هاي مجعول افتتاح شده واريز و مقداري از وجوه کلاهبرداري شده را مستقيما به حساب هاي صرافي ها واريز و ارز دريافت مي کرده است.
سرهنگ خسروي تصريح کرد: سرانجام با اقدامات اطلاعاتي و ميداني هويت و مخفيگاه متهم شناسايي و در يک عمليات ضربتي توسط کاراگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداري دستگير شد.
سرهنگ خسروي گفت:در بازرسي از منزل متهم دستگير شده تعداد زيادي اسناد هويتي و شناسنامه،کارت ملي به نام افراد ديگر به همراه يک دستگاه خودرو سوناتا سفيد رنگ،سيم کارت هاي مورد استفاده در امر کلاهبرداري، تصاوير تعداد ۲۵۴ فقره چک هاي متعدد بانکي که با نرم افزارهاي رايانه اي جعل گرديده به همراه ۱۵ فقره اسناد و سربرگهاي سفيد امضاي شرکتها و سازمانهاي شاکي کشف شده است.
رئيس پليس آگاهي استان با بيان اينکه متهم در تحقيقات صورت گرفته چندين فقره کلاهبرداري به ارزش ۳۰ ميليارد ريال اقرار کرده، افزود: با توجه به احتمال ارتکاب موارد مشابه در ساير استانها و شهرستان ها تحقيقات پيرامون اين پرونده همچنان ادامه دارد.
اين مقام انتظامي در خصوص پيشگيري از بروز اين گونه کلاهبرداري ها گفت: توصيه ما به همه شرکت ها و سازمان ها و موسسات اين است که هنگام امضاء اسناد دقت کنيد هيچ فضاي خالي براي اضافه کردن مطلب باقي نماند. هنگام صدور چک موارد ايمني بايد رعايت شود.تاريخ چک را هم به صورت عددي و هم با حرف روي آن بنويسيد . از تحويل چک سفيد امضاء به افراد خودداري شود.مبلغ چک را هم به صورت ريال هم به صورت تومان بنويسيد امضا بايد ساده باشد و نام و نام خانوادگي هم در کنار آن درج شود. هميشه بايد از اسناد کپي تهيه کنيم. سازمان هاي دولتي در صدور چک مي بايست دقت بيشتري داشته باشند و چک را به حواله فرد مورد نظر صادر کنند .