" بابک زنجانی " با نام کامل " بابک مرتضی زنجانی " (متولد ۲۱ اسفند ۱۳۴۹ در تهران) تاجر و سرمایه دار ایرانی است.
" بابک زنجانی " با نام کامل " بابک مرتضی زنجانی " (متولد ۲۱ اسفند ۱۳۴۹ در تهران) تاجر و سرمایه دار ایرانی است.
بخشی از داراییهای بابک زنجانی
بابک زنجانی به گفته خودش دارای بیش از ۷۰ شرکت از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم، "اولین بانک سرمایه گذاری اسلامی" در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، مؤسسه مالی اعتباری در امارات و بانک ارزش تاجیکستان است. او همچنین شرکتهایی در دوبی، ترکیه و تاجیکستان دارد. در یکی از قطعنامههای تحریم اتحادیه اروپا که از او اسم برده شده ۱۵ شرکت منتسب به او نام برده شده است.
او ۶۴ شرکت داخلی و خارجی دارد و در ایران و دیگر کشورهای دنیا با ۱۷ هزار نفر پرسنل مشغول ارائه تجارت و خدمات بود.زنجانی در خصوص فعالیتهای اقتصادیاش گفته: «هماکنون در ایران و دیگر کشورهای دنیا با ۱۷هزار پرسنل مشغول ارائه تجارت و خدمات هستم.»
سربازی که سر از بانک مرکزی در میاورد
وی زمان سربازی به اردکان اعزام شده است. در اردکان چون مرتبتر بود و تمیزتر مینوشت به قرارگاه فرماندهی منتقل شد. بعد از حدود ۱۳ تا ۱۴ ماه با دیدار اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور سابق از قرارگاه و تأکید بر نیاز برخی مراکز، از جمله بانک مرکزی به سرباز، وی را به عنوان سرباز به بانک مرکزی تهران میفرستند.
چندی بعد راننده محسن نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی میشود. او در آنجا غیر از رانندگی کار ثبت نامهها را هم بر عهده میگیرد. زنجانی بعد از اتمام دوره سربازی به دلیل اینکه "صاحب چند کارت" برای دلالی بانک مرکزی بود تصمیم میگیرد در تزریق دلارهای بانک مرکزی برای کنترل بازار فعالیت کند.
زنجانی میگوید، نخستین ارزی که از بانک مرکزی برای توزیع گرفته ۱۷ میلیون دلار بوده؛ کارمزدی که بابت توزیع آن دریافت کرده هم ۱۷ میلیون تومان بوده است. او هر روز ۱۷ میلیون دلار از بانک میگرفت و پخش میکرد و ۱۷ میلیون تومان هم سود دریافت میکرده است.
ماجرای بانک مرکزی تکذیب می شود
روایت بابک زنجانی درباره میلیاردر شدنش، توسط مسوولین وقت بانک مرکزی و رییس دفتر دکتر نوربخش تکذیب شده است. یزدانپناه، رییس دفتر دکتر نوربخش، با صراحت میگوید: مرحوم نوربخش هیچگاه رانندهای به نام بابک زنجانی نداشته است. همچنین شخصی که خود را یکی از دستیاران ارشد بابک زنجانی خوانده است، در گفت و گو با تدبیر خبر، گفته است: «ریشه ثروت او، بر خلاف روایتی که سر زبانها انداخته بود به نیمه سال ۹۰ میرسید و برخلاف آنچه که ادعا میکند رابط نوربخش، رییس بانک مرکزی در دولت هاشمی رفسنجانی برای تزریق ارز به بازار نبوده و ادعای زنجانی مبنی بر میلیونر شدن در زمان سربازی را افسانه اعلام کرد.»
تجارت پوست گوسفند
وی پس از درگذشت دکتر نوربخش تصمیم میگیرد "سالامبور" فروش شود، یعنی پوست گوسفند به خارج از ایران بفروشد. او پوست گوسفندان را میخرید، سپس دباغی کرده و بعد به گفته خود، آنها را به ترکیه میفرستاد. زنجانی میگوید، در نخستین کانتینری که به ترکیه فرستاد هر "سالامبور" برایش نیم دلار تمام شد؛ اما آنها را در ترکیه به ۱۹ تا ۲۰ دلار فروخت و پولش یکباره چندبرابر شد. او کارش را با ۵ هزار پوست شروع کرد و سودهای کلانی عایدش شد؛ همه چیز خوب پیشمیرفت تا اینکه در سال ۱۹۹۶ میلادی ورشکست شد و به زندان افتاد.
اتحادیه اروپا، ایران را تحریم می کند
او در سال ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا به دلیل آنچه "کمک به دور زدن تحریمها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران" خوانده شد، در لیست تحریم قرار گرفت.خودش در مصاحبه با رویترز ورود به این لیست را اشتباه خواند و گفت که کاری خلاف قواعد اتحادیه اروپا نکرده و نفت را در کشورهای معاف از تحریم و طبق قوانین بینالمللی فروخته است. او همچنین در این مصاحبه میگوید که یک مجموعه تجاری خصوصی دارد که هیچ رابطه خاصی با دولت ایران ندارد و شرکت نفتی او در عراق فعالیت تجاری میکند.
تحریم های آمریکا علیه ایران
او و موسسههای مرتبط با او در آوریل ۲۰۱۳ توسط آمریکا به پولشویی برای دور زدن تحریمهای اعمال شده علیه ایران متهم شدهاند. دیوید کوهن، معاون وزارت دارایی آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، با اعلام این خبر، ایران را به توسل به تمهیدات مجرمانه و پولشویی برای جابجایی نفت و پول خود متهم کرد. آقای کوهن گفت: "ما در رسوا و خنثی کردن تلاشهای ایران از طریق بابک زنجانی یا دیمیتری کامبیس یا هر شریک مجرم دیگری در آینده، برای فرار از تحریمهای بینالمللی و سوءاستفاده از نظام مالی جهانی بی رحمانه اقدام خواهیم کرد."
اتهامات وارده به بابک زنجانی و بازداشت او
وی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور بازداشت شده است. براساس اظهارات بیژن نامدار زنگنه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰، اتهامات وی بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان. نام وی همچنین در پرونده رضا ضراب، ایرانی دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا مطرح شده است.
بدهی های بابک زنجانی به وزارت نفت
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز سه شنبه ۱۹ شهریور ۹۲، (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۳) گفت بابک زنجانی، تاجر ایرانی بیش از دو میلیارد دلار حاصل از فروش نفت ایران را به خزانه دولت واریز نکرده است و وزارت نفت و مجلس ایران در حال پیگیری این مساله هستند. همچنین وی به خبرنگاران گفت که آقای زنجانی معتقد است که این پول به حسابش ریخته شده اما این حساب از طرف آمریکاییها بلوکه شده است.
پنجشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۲ جلیل جعفری عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت "دو میلیارد دلار نیست، بلکه دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است".
انتقال طلا از ایران به ترکیه و ردپای سورینت
در جریان ماجرای بحران فساد مالی ترکیه در سال ۲۰۱۳ آذر ۹۲ نام شرکت سورینت این بار در اتهام انتقال غیرقانونی طلا از ایران به ترکیه توسط مطبوعات آن کشور مطرح شد اما در ایران مقامات قضایی و دولتی موضع گیری در این باره نداشتند. وبگاه الف در این باره نوشت :”مطبوعات ترکیه با افشای انتقال غیرقانونی طلا از ایران به ترکیه و سپس دوبی، پای شرکت سورینت ایران را به این پرونده باز کردند. با بالاگرفتن دعوای سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ترکیه میان جناح وابسته به فتح الله گولن و رجب طیب اردوغان و افشای پی در پی فسادهای مقامات و آقازادههای دولتی، پای سورینت ایران هم به این پرونده باز شد. جریانات مربوط به کشف بیش از ۱٫۵ تن طلا در فرودگاه آتاتورک ترکیه بخشی از اتهامات مختلفی است که علیه آقازادههای کابینه اردوغان مطرح شده است.
در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۳، هواپیمایی متعلق به خطوط ULC با محموله ۱٫۵ تن طلا در فرودگاه آتاتورک متوقف میشود. مقصد بخشی از این طلاها شرکتهای ترکیهای بودهاند و بخشی نیز که به ادعای رسانههای ترکیه فاقد اسناد و مدارک رسمی بودهاند، متعلق به شرکت سورینت در ایران بودهاند.
واکنش بابک زنجانی به اتهامات مطرح شده
یک روز پس از اظهارات بیژن زنگنه، زنجانی سخنان زنگنه را تکذیب کرده و گفت این پول در حساب شرکتی وابسته به وزارت نفت در خارج از کشور است و عدم انتقال این پول به وزارت نفت ربطی به او ندارد. اما بابک زنجانی در ویدئویی که بر روی سایت یوتیوب منتشر کرد، گفت که نقش او در این ماجرا صرفاً کمک به افتتاح حساب برای یکی از شرکتهای وزارت نفت در بانکی بوده که او در آن کار میکرده است.
به گفته او این شرکت در هنگ کنگ به ثبت رسیده است. از آنجایی که این شرکت به دلیل تحریمها نمیتوانسته برای نقل و انتقالات پولی خود حسابی در خارج از کشور داشته باشد، او صرفاً کمک کرده که این شرکتی بتواند حسابی در خارج از کشور باز کند تا پول عاید از فروش محصولات خود را دریافت کند. زنجانی گفت که به دلیل تحریمهای علیه او و بانکی که او در آن فعال بوده و شرکت زیر مجموعه وزارت نفت در آن حساب داشته، انتقال این پول به ایران فعلاً با مشکلاتی همراه است. زنجانی در واکنش به اظهارات زنگنه گفت: این حساب و موجودی آن توسط هیچ کشور و نهادی مسدود نشده و صرفاً مانع اصلی انتقال این پول به ایران این است که وزارت نفت میخواهد موجودی این حساب به حسابهای وزارتخانه و یا بانک مرکزی واریز شود که به گفته آقای زنجانی عملاً به دلیل تحریمهای بینالمللی انتقال سویفتی این مبلغ به آن حسابها امکانپذیر نیست. او گفت به محض اینکه شرکت هنگ کنگی وابسته به وزارت نفت حسابی را معرفی کند که برای انتقال سویفتی مشکلی نداشته باشد، بلافاصله این پول را به آن حساب منتقل خواهد کرد.
آیا عاقبت، بابک زنجانی اعدام می شود ؟
وزیر دادگستری، چند روز پیش از «اعدام بابک زنجانی» سخن گفت. گویی برخی عقیده بر این دارند که این متهم فساد اقتصادی باید اعدام شود. او البته تاکید کرد که اعدام او چاره کار نیست و پول دولت با اعدام او باز نمی گرد فقط پرونده ممکن است بسته شود.
هنوز تمامی دارایی های بابک زنجانی شناسایی نشده است
درواقع ماه ها از زندانی شدن بابک زنجانی متهم شناخته شده نفتی می گذرد اما هنوز تمامی دارایی هایش شناسایی نشده و اموال داخل ایران هم کفاف بدهی ها را نمی دهد و حتی کیفرخواست او هم به تازگی صادر شده است. شایعه های گوناگونی در رابطه با عناوین اتهامی او در رسانه ها منتشر شده بود اما در نهایت سخنگوی دستگاه قضا مهم ترین اتهام وی را اخلال در نظام اقتصادی کشور عنوان کرد؛ اتهامی که از ۵ تا ۲۰ سال حبس به دنبال خواهدداشت، البته اگر متهم از نوع متهمان عادی باشد و اعمال خلاف قانونش در روند رسیدگی دادگاه افساد فی الارض شناخته نشود.
آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی
داوود محمدی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفته است: این پرونده از مجلس خارج شده و دست قوه قضاییه است. قوه قضاییه شناسایی اموال بابک زنجانی را شروع کرده و یک بخشی را توقیف کرده است و کار عادی قضایی در حال انجام است. مجلس به روند کار نظارت می کند و قوه قضاییه کار خود را انجام می دهد. این عضو کمیسیون اصل ۹۰ افزوده است: بابک زنجانی در حال حاضر در زندان است، اموال وی شناسایی و توقیف می شود. بخش اعظم مطالبات دولت از بابک زنجانی وصول شده و در حال وصول است. بیشترین فشار به یک متهم و یک مجرم این است که در حبس نگهداری شود.
شرایط بابک زنجانی در صورت همکاری نکردن
محمدی در مورد اینکه اگر بابک زنجانی کاری نکند برخورد با او چگونه خواهد بود گفت: وقتی همکار نمی کند چه کار کنند؟ آیا بزنندش؟ بالاترین مجازات بابک زنجانی حبس است و تا زمانی که همکاری نکند در حبس می ماند. برنامه قوه قضاییه بر این است تا زمانی که اموال بابک زنجانی برنگردد در حبس بماند. اظهارات این عضو کمیسیون اصل نود در حالیست که بسیاری حکم قطعی بابک زنجانی را اعدام می داند.
پول رفته با اعدام زنده نمی شود
اما مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری گفته است «پول رفته با اعدام زنده نمی شود.» او می گوید: «در پرونده بابک زنجانی، پیشینه ای از این پرونده در دسترس نیست و سازمانی مانند سازمان بازرسی، به صورت متمرکز بر روی آن کار نکرده است. نکته مهم تر اینکه عمده عملیات این پرونده در خارج از کشور صورت گرفته و عمده وجود در خارج از کشور جا به جا شده است.
مشکل ما در پرونده بابک زنجانی شناسایی و دستگیر شده اند و برخی از آنها با قرار وثیقه آزادند.» او در پاسخ به اینکه «بابک زنجانی همکاری لازم را برای بازگرداندن وجوه ندارد و در این باره چه اقداماتی انجام شده است؟»، گفت: «به نظر شما اگر کسی مجرم است، ولی همکاری نمی کند، چه باید کرد؟ به نظر شما اگر این متهم را با عنوان اتهام افساد فی الارض در دادگاه به اعدام محکوم کنیم، مشکل حل خواهدشد؟ به نظر شما با کسی که به ما اطلاعات غلط می دهد و همکاری لازم را ندارد، چه باید کرد؟ آیا با اعدام یا مجازات حبس ابد وجوه رفته زنده می شود؟! اکنون مسئله اساسی در پرونده بابک زنجانی بازگشت حدود شش هزار میلیارد وجوه رفته به کشور است».
درخواست نمایندگان مجلس برای دیدار با بابک زنجانی
با وجود این که قوه قضاییه پیگیر پرونده بابک زنجانی است نمایندگان مجلس هم با وی درخواست دیدار داشته اند. امیرعباس سلطانی نماینده مردم بروجن در این باره گفته است: درخواست دیدار با بابک زنجانی در اولین فرصت، مجددا پیگیری خواهدشد. سعی می کنیم دیدار جمعی از نمایندگان با بابک زنجانی در اوین، پس از تعطیلات مجلس انجام شود. او پیش از این از امضای ده تن از نمایندگان مجلس پای نامه درخواست دیدار با زنجانی خبر داده بود و حالا می گوید: علی رغم اعلام کیفرخواست برای بابک زنجانی، متاسفانه نمایندگان مجلس از بسیاری از جزئیات پرونده این بدهکار نفتی اطلاعاتی ندارند
منبع ،گردآوری و تنظیم: بهترینها8